Novela zákona AML
Vážení,
dne 30.12.2024 vstoupila v účinnost novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML). Touto novelou došlo k rozšíření okruhu osob, které musí informovat o určení kontaktní osoby na Finanční analytický úřad, rozšíření okruhu oznamovaných informací nebo k povinnosti poskytnout požadované informace prostřednictvím datové schránky výhradně ve formátu a struktuře stanovené vyhláškou Ministerstva financí.
Povinnost určení kontaktní osoby se rozšířilo např. na účetní (OSVČ, externí účetní), daňové poradce, auditory nebo realitní zprostředkovatele, pokud se neuplatní výjimka.
Oznámení je momentálně třeba učinit pouze prostřednictvím formuláře (zde) odeslaném datovou schránkou, a to nejpozději do 3. 3. 2025.
Pokud jste již v minulosti nahlásili kontaktní osobu jinak než pomocí tohoto formuláře, jste povinni tak znovu učinit, a to prostřednictvím nového formuláře.
Souhrnné informace naleznete na stránkách Finančního analytického úřadu.
V případě, že si nejste jisti, zda se Vás tato povinnost týká, neváhejte se na nás obrátit.
Lenka Kolmanová
kolmanova@clarksonhyde.cz
